调查披露帕西安外汇通过阿联酋迪拉姆及人民币转移数千万美元

根据伊朗国际电视台（Iran International）基于泄露内部信函和交易记录的调查报道，受美国制裁的伊朗帕西安银行（Bank Parsian）利用其外汇分支机构帕西安外汇（Parsian Exchange，亦称Sarrafi Parsian）通过多层中介网络在境外转移了数千万美元。文件涵盖2022年11月至2023年5月期间的交易，披露了伊朗央行等金融机构用于安排境外付款的运作渠道。

报道指出，泄露文件中包含33份转账指令函，涉及阿联酋迪拉姆、人民币和美元的资金流动，总价值约为3600万美元。几乎所有指令函均由帕西安银行国际事务主管兼帕西安外汇董事长阿里雷扎·阿拉伊（Alireza Alaei）签署，并发送给帕西安外汇首席执行官拉苏尔·萨利希·奥斯库伊（Rasoul Salehi Oskouei）。帕西安银行直接持有帕西安外汇90%的股权，其余约10%通过其投资机构帕西安金融集团持有。

调查显示，在大多数记录的交易中，外汇资金并未直接离开伊朗本土，而是利用存放在海外账户中的石油、石化及其他商品出口收益。帕西安外汇按照帕西安银行的指令，将这些海外资金划转至伊朗进口商（如汽车制造商伊朗霍德罗）指定的境外银行账户。相关付款在形式上显示为来自私营企业，而非伊朗政府、受制裁银行或伊朗央行。

美国财政部于2018年10月因指控帕西安银行资助巴斯基民兵组织而对其施加制裁。帕西安银行及帕西安外汇未对伊朗国际电视台的置评请求作出回应。