Beady AI推出阿联酋合规平台 协助本地企业开展制裁与主体审查

风险情报服务商Beady AI正式上线了阿联酋专属网站，为阿联酋的合规、风控和投资团队提供其审查工具的直接入口。该公司已在阿联酋设有办公点，并表示该本地化网站旨在协助本地企业在交易前对合作伙伴和客户进行背景调查，并在交易后持续开展监测。

据介绍，该平台主要面向合规人员、银行、投资基金、律所和贸易企业。用户输入个人或机构名称后，系统将检索包括美国OFAC、欧盟、联合国和英国财政部在内的主要制裁名单，以及诉讼文书、40种语言的负面媒体报道和涵盖超2亿家企业及高管信息的官方登记数据。

与传统单次尽职调查不同，该平台每天多次对监控名单上的主体进行自动化复查，可在数小时内向客户发出诉讼或新增制裁的风险预警。开发方表示，其AI过滤机制可剔除多达95%的无效重名匹配，且每条结果均提供公开原始出处链接以便核验。

Beady AI由We Good Solutions Limited开发，该团队自2018年起专注开发数据与金融系统，业务代表处设在阿联酋和中国香港。用户可通过浏览器、API接口或本地部署服务器使用该系统，平台目前提供为期两周的试用服务。