شركة Beady AI تطلق منصة امتثال في دولة الإمارات للفحص الآلي للعقوبات والتحقق من الأطراف المقابلة

أطلق مزود معلومات المخاطر Beady AI نسخة مخصصة لدولة الإمارات من موقعه الإلكتروني لمنح فرق الامتثال والمخاطر والاستثمار الإقليمية وصولاً مباشراً إلى أدوات الفحص الخاصة به. وأفادت الشركة، التي تمتلك بالفعل مكتباً تشغيلياً في الإمارات، بأن المنصة المحلية مصممة لمساعدة الشركات المحلية على التدقيق في الشركاء والعملاء قبل تنفيذ المعاملات ومواصلة إجراء الفحوصات المستمرة بعد ذلك.

وفقاً للشركة المزودة، تخدم المنصة مسؤولي الامتثال والبنوك وصناديق الاستثمار وشركات المحاماة والكيانات التجارية. ويقوم المستخدمون بإدخال اسم فرد أو شركة، ليتولى النظام البحث في مصادر البيانات العامة، بما في ذلك قوائم العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، ووزارة الخزانة البريطانية (UK HM Treasury)، بالإضافة إلى سجلات الجرائم، والتغطيات الإعلامية السلبية بـ 40 لغة، وسجلات الشركات التي تغطي أكثر من 200 مليون كيان ومسؤول.

على عكس عمليات التدقيق التقليدية التي تُجرى لمرة واحدة، تعيد المنصة فحص الأسماء المدرجة في قوائم مراقبة العملاء عدة مرات يومياً، مع الإبلاغ عن الإجراءات القانونية أو الإدراجات في قوائم العقوبات خلال ساعات. وتؤكد الشركة أن تقنية التصفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تزيل ما يصل إلى 95 بالمئة من حالات التطابق الخاطئة، وترفق كل نتيجة بحث برابط مباشر إلى السجل العام الأصلي لتمكين المراجع من التحقق منها.

تم تطوير Beady AI بواسطة We Good Solutions Limited، وهو فريق برمجيات يعمل منذ عام 2018 ولديه تمثيل في كل من الإمارات وهونغ كونغ. وتتوفر الخدمة عبر متصفح الويب، أو التكامل عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، أو الخوادم المحلية، مع تقديم فترة تجريبية لمدة أسبوعين للمستخدمين الإقليميين.