美将伊朗汽车与铁路行业列入制裁范围 且未设缓冲期

据《Business Upturn》报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于10月1日认定，第13902号行政令第1(a)(i)条适用于伊朗经济中的汽车和铁路行业。该行业制裁裁决立即生效且未提供业务缩减缓冲期，意味着在相关行业运营的任何实体均可能被列入制裁名单，为其提供融资的外国银行亦面临二级制裁风险。

在此次行动中，OFAC直接制裁了伊朗前两大汽车制造商Iran Khodro和SAIPA，以及Iran Khodro Diesel、Pars Khodro、Zamyad和Niroo Motor等附属企业。同时被列入制裁的还包括三家铁路实体：伊朗伊斯兰共和国铁路公司、Raja旅客列车公司及铁路运输公司。美国财政部表示，在美方实施海上封锁的情况下，伊朗已转向铁路网络转运石油并维持区域贸易。

制裁名单进一步延伸至参与伊朗汽车和工业供应链的境外供应商，其中包括阿联酋的Integrated Auto Parts LLC、土耳其的Troy Trading、印度尼西亚的PT Golden Motorcycle International，以及中国香港的Hessenberg Co.和Tanex Global Trading。此外，伊朗重型设备制造公司（HEPCO）及其位于中国内地的子公司HEPCO上海亦被列入制裁。

OFAC与美国金融犯罪执法局（FinCEN）还联合对与俄罗斯相关的A7网络实施制裁，认定其为伊朗用于规避制裁的影子银行网络。