阿联酋启动第三轮国家洗钱与扩散融资风险评估

阿联酋国家反洗钱和打击恐怖融资及非法组织融资委员会秘书处在阿布扎比宣布，正式启动第三轮国家风险评估（NRA）。该消息是在阿布扎比举行的第十五届联合国预防犯罪和刑事司法大会期间召开的媒体简报会上公布的。

据官方消息，第三轮评估将采用更先进的金融数据分析工具，整合84个主管机构与私营部门的力量，进一步更新国家风险认知，明确应对重点，并制定提升国家体系有效性的政策与措施，以保障市场诚信与经济竞争力。

国家委员会秘书长兼副主席哈米德·赛义夫·扎阿比表示，国家风险评估为打击金融犯罪的政策制定提供了基础，并将支持监管机构制定基于风险的监管方案，同时使私营部门能够依此更新机构自身的风险评估和内控机制。

本轮评估建立在此前两轮评估的基础上。首轮评估于2018年完成并确立了国家基线，2024年获批的第二轮评估成果则推动了阿联酋《2024-2027年国家战略》的制定，该战略涵盖11项战略目标、50项子目标及250多项具体举措。