وحدة المعلومات المالية بدولة الإمارات وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية توقعان اتفاقية لتبادل المعلومات بشأن جرائم الأصول المشفرة

وقّعت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة (UAE FIU) وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) مذكرة تفاهم في 5 أكتوبر لتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية والخبرات الفنية، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا فلبينو تايمز". وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التنسيق في تحديد مخاطر الجرائم المالية ومكافحتها ضمن قطاع الأصول الافتراضية.

وقّع الاتفاقية كل من رئيس وحدة المعلومات المالية الإماراتية، علي فيصل باعلوي، والرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ماثيو وايت. وبموجب الاتفاقية، ستتبادل الجهتان المعلومات والخبرات التشغيلية ذات الصلة وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها وقواعد السرية.

وذكر باعلوي أن التنسيق الوثيق بين السلطات الإشرافية والرقابية يزداد أهمية مع تزايد التعقيد التقني للجرائم المالية وطبيعتها العابرة للحدود. وأشار إلى أن التعاون سيعزز القدرة على رصد المعاملات المشبوهة وتحليلها، فضلاً عن تتبع أنماط الجرائم المالية المستجدة المرتبطة بالأصول الافتراضية.

من جانبه، صرّح وايت بأن الرقابة الفعالة على السوق تتطلب ربط البيانات الإشرافية بالمعلومات المالية القابلة للتنفيذ. وأكد أن استمرار التعاون بين الهيئات التنظيمية، وجهات إنفاذ القانون، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية يظل عنصراً أساسياً لمنع التدفقات المالية غير المشروعة.

وتقوم وحدة المعلومات المالية الإماراتية بجمع وفحص تقارير المعاملات المشبوهة الواردة من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في حين تتولى سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، التي تأسست في مارس 2022، الإشراف على أنشطة الأصول الافتراضية وتنظيمها في جميع أنحاء دبي، بما يشمل المناطق الحرة، وباستثناء مركز دبي المالي العالمي.