محكمة رأس الخيمة تبرئ وسيطاً تجارياً في قضية احتيال تجاري بقيمة 10.5 مليون درهم

أفادت صحيفة «جلف نيوز» بأن محكمة في رأس الخيمة برأت رجلاً آسيوياً يبلغ من العمر 51 عاماً من تهم الاحتيال المرتبطة بعملية احتيال مزعومة بقيمة 10.5 مليون درهم تضمنت شحنة سكر وهمية واتفاقية تمويل تجاري ذات صلة.

وقضت المحكمة بعدم كفاية الأدلة لإثبات وجود علم مسبق لدى المتهم الآسيوي بعملية الاحتيال أو تعمده المساعدة في تنفيذها. ونجح محامي الدفاع في إثبات أن موكله عمل فقط بصفته وسيطاً تجارياً مستقلاً بين الأطراف المتعاملة.

وفي الحكم ذاته، قُضي بحبس رجل أعمال أوروبي يبلغ من العمر 48 عاماً لمدة عام واحد يليه الإبعاد عن دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة الاحتيال على شركة تجارية. كما فرضت المحكمة غرامة قدرها 500,000 درهم على شركة رجل الأعمال بعد أن ثبت استخدام الكيان المؤسسي لمعالجة المعاملات واستلام الأموال محل النزاع.

وأظهرت سجلات المحكمة التي نقلتها «جلف نيوز» أن النزاع تمحور حول معاملتين، بدأت بالتعاقد على شراء 12,500 طن من السكر الأبيض المكرر ICUMSA 45 بقيمة 6.31 مليون دولار من ميناء أبوظبي. وقدم رجل الأعمال الأوروبي مستندات ومقاطع فيديو تُظهر سكراً مخزناً وجاهزاً للإرسال، مما دفع المشتري إلى تحويل دفعات مقدمة بقيمة 1.2625 مليون دولار و600,000 دولار، غير أنه لم يتم تسليم الشحنة على الإطلاق.

وتضمنت معاملة لاحقة قيام المشتري بتحويل أموال لسداد تكاليف إصدار خطاب اعتماد احتياطي (SBLC)، مما دعا النيابة العامة إلى توجيه تهم الاحتيال، والاشتراك الجنائي، والاستيلاء غير المشروع على أموال بطرق احتيالية ضد المتهمين.