مكتب مراقبة الأصول الأجنبية

المستجدات القانونية والسياسات

حملة العقوبات الأمريكية على إيران تفرض ضغوطاً على التجارة والامتثال المصرفي بين الصين ودبي

تفرض إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية ضد إيران عبئاً رقابياً وتحقيقياً متزايداً على البنوك الأجنبية لمراقبة المعاملات المبهمة العابرة للحدود، بما يشمل التحويلات المموهة بين شركات في هونغ كونغ ودبي. وقبل إغلاق مضيق هرمز، كانت الصين تشتري ما يُقدّر بنحو 90% من صادرات النفط الإيرانية، مع تسوية معظم تلك المبادلات التجارية بعملة الرنمينبي عبر قنوات مصارف الظل. وتهدد العقوبات الثانوية بموجب عملية "المنبوذ الاقتصادي" (Operation Economic Outcast) بحرمان المؤسسات الأجنبية غير الممتثلة من خدمات المقاصة بالدولار.