阿联酋金融情报机构与VARA签署协议加强加密涉罪情报共享

据《菲律宾时报》报道，阿联酋金融情报机构（UAE FIU）与迪拜虚拟资产监管局（VARA）于10月5日签署了一项谅解备忘录（MoU），旨在深化金融情报与专业知识的交流。该合作旨在提升双方在识别与应对快速发展的虚拟资产领域金融犯罪风险方面的协同效率。

该备忘录由阿联酋金融情报机构负责人阿里·费萨尔·巴阿拉维（Ali Faisal Ba'Alawi）与VARA首席执行官马修·怀特（Matthew White）共同签署。根据协议，双方将在遵守适用法律框架和保密要求的前提下，共享相关信息和监管专业经验。

巴阿拉维表示，随着金融犯罪在技术手段上日益复杂且呈现跨国界特征，监管机构之间加强协调变得愈发关键。他指出，该合作将强化联合监测与分析可疑交易的能力，并帮助深入把握与虚拟资产相关的最新犯罪类型与风险。

怀特指出，有效的监管离不开一线监管信息与高质量金融情报的结合。他强调，监管机构、执法部门、金融情报机构以及虚拟资产行业之间的持续协调，对于打击非法金融活动至关重要。

阿联酋金融情报机构负责接收并分析来自金融机构、特定非金融业务与职业以及虚拟资产服务提供商的可疑交易报告，以打击洗钱和恐怖融资。VARA成立于2022年3月，负责监管迪拜全境商业区及自由区（除迪拜国际金融中心DIFC之外）的虚拟资产及相关活动。