- الجهة المصدرة
- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
- جهة الاختصاص
- الإمارات العربية المتحدة
- المرحلة
- قرار نهائي
- الوثيقة الرسمية
- مرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية
- مصدر رسمي
- www.arabianbusiness.com
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) غرامة مالية قدرها 200 مليون درهم (54.5 مليون دولار) على فرع مرخص لبنك أجنبي لمخالفته اللوائح الاتحادية لمكافحة غسل الأموال. ونُفّذ هذا الإجراء الإنفاذي بموجب المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وذلك في أعقاب عمليات تفتيش كشفت عن إخفاقات متكررة في الامتثال.
وإلى جانب العقوبة المفروضة على المؤسسة، فرضت الجهة الرقابية المصرفية عقوبات مالية فردية على موظفين رئيسيين؛ حيث فُرضت على الرئيس التنفيذي للفرع غرامة مالية قدرها 500,000 درهم، في حين فُرضت على رئيس الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال غرامة قدرها 300,000 درهم.
وبموجب التوجيهات الإنفاذية لمصرف الإمارات المركزي، يتعين على المؤسسة إنجاز برنامج تصحيحي إلزامي معتمد من قِبل مفتشين مستقلين. كما أمرت الجهات الرقابية بإجراء إعادة تقييم رسمية لمدى ملاءمة وأهلية قيادة الفرع.
المصادر
- ذا ناشيونال · 2026-10-30
