阿联酋央行因反洗钱违规对某外资银行分支机构处以2亿迪拉姆罚款

阿联酋中央银行（CBUAE）根据《关于中央银行及金融机构和活动组织的联邦法令》，对一家获授权的外资银行分支机构处以2亿迪拉姆（约合5450万美元）的罚金，原因是该机构违反了联邦反洗钱法规。此前监管审查发现该行存在反复发生的合规缺失。

除对机构进行处罚外，银行业监管机构还对相关管理人员实施了个人罚款。该分支机构的首席执行官被处以50万迪拉姆罚款，其合规主管兼反洗钱报告官被处以30万迪拉姆罚款。

根据阿联酋央行的指令，受罚机构必须执行一项由独立检查员核实确认的强制整改计划。此外，监管机构已要求对该分支机构的领导层展开正式的“适当人选”（Fit and Proper）重新评估。