تقرير صادر عن معهد ASPI يبحث في انكشاف القطاع المصرفي في الصين والإمارات على شبكات التهرب من العقوبات

في مقال لمنصة The Strategist التابعة لمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، أفاد المحلل رامكيشن راجان بأن واشنطن بحاجة إلى تنسيق أوثق مع الجهات الرقابية المالية في جميع أنحاء آسيا والمناطق الأخرى لتحديد الشركات الوهمية التي تعالج المدفوعات لشبكة A7، وهي شبكة للتهرب من العقوبات مدعومة من روسيا. وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن الكيانات الوهمية المرتبطة بشبكة A7 تعمل عبر عدة ولايات قضائية، تشمل الإمارات العربية المتحدة، وهونغ كونغ، وتركيا، وقيرغيزستان، وإندونيسيا، وسيشيل.

وفصّل التحليل كيف تُخفي شبكة A7 المشترين الروس عبر قبول مدفوعات بالروبل المحلي مقابل كمبيالات داخل روسيا، في حين تسدد الشركات التابعة الخارجية للموردين في الخارج مباشرة. ووفقاً لتحقيقات استشهد بها الكاتب، تتبعت صحيفة فايننشال تايمز أكثر من 6.9 مليار دولار أمريكي عبر بنوك دولية مرتبطة بالشبكة، وتضمنت معاملات صُنفت فيها مناظير الرؤية الليلية للاستخدام العسكري بشكل مضلل على أنها زجاج مقسّى.

وسلّط المقال الضوء على نقاط الضعف داخل شبكات المراسلة المصرفية، مستشهداً بتحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز بشأن معاملة جرت في يناير 2025 اشترى فيها كيان روسي مكونات حرب كهرومغناطيسية من هونغ كونغ. وفي تلك المعاملة، نظّم بنك أبوظبي الأول سداد المدفوعات إلى حساب يحتفظ به بنك تشجيانغ تشوتشو التجاري الصيني لدى بنك أوف أمريكا، الذي نفّذ تعليمات التحويل دون تلقي تفاصيل شراء السلع الأساسية.

ولاحظ راجان أن المؤسسات المالية الأجنبية تواجه مخاطر متصاعدة من العقوبات الثانوية التي تتهدد إمكانية وصولها إلى الدولار الأمريكي نتيجة التعامل مع كيانات أو قطاعات روسية مستهدفة. واستجابةً لذلك، اتجهت بعض الشركات نحو بدائل غير الدولار مثل تسوية التجارة عبر الحدود باليوان من خلال نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود في الصين، مع أن المؤسسات التي لا تزال مرتبطة بقنوات الدفع الغربية والرموز الرقمية تواجه تشديداً في الإجراءات التنظيمية، بما في ذلك قيود مقترحة من شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) تحظر على المؤسسات المحلية معالجة المعاملات مع شركات تابعة محددة لشبكة A7.