إنفاذ العقوبات الأمريكية على إيران مقيد بالشبكات المصرفية والتجارية بين الصين والإمارات

في أواخر أغسطس، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن "يوم إنزال اقتصادي" ضد إيران، متعهداً بشن هجوم مالي غير مسبوق يهدف إلى فرض "عزلة تامة" على الحكومة الإيرانية في إطار سياسة "صفر تسريب" لإدارة ترامب، وذلك وفقاً لتحليل أعدته زونغيوان زوي ليو ونُشر في "فري ماليزيا توداي".

ويذكر المقال أنه قبل إغلاق مضيق هرمز، قدرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الصين كانت تشتري نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. وقد أدت سنوات من العقوبات إلى إعادة توجيه هذه التدفقات نحو بنية تحتية بديلة تعمل بمعزل عن الدولار الأمريكي ونظام سويفت (SWIFT) والبنوك المراسلة الأمريكية، مستفيدةً من نظام البنوك الموازية الإيراني المعروف باسم "رهبر" لمعالجة عشرات المليارات من الدولارات سنوياً والتي تتم تسويتها بشكل أساسي بالرينمنبي.

ووفقاً للتحليل، تعتمد شبكة "رهبر" على شركات الصرافة، وشركات صورية خارجية متعددة الطبقات، وحسابات مصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة. وتستطيع مصافي التكرير الصينية المستقلة المعروفة باسم "أباريق الشاي" في شاندونغ الدفع لشركات واجهة خارجية بالرينمنبي، والتي تقوم بدورها بتعويض الموردين نيابة عن إيران، مما يجعل المدفوعات تظهر في الدفاتر المصرفية كمعاملات تجارية روتينية، مثل التحويلات بين كيانات تجارية في هونغ كونغ وشركات في دبي.

وكشفت سجلات داخلية لشركة الصرافة الإيرانية "رادين" عن عشرات الكيانات الصورية التي تتخذ من الصين مقراً لها وتملك حسابات لدى بنوك صينية، في حين تعقبت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) بالمثل كيانات صورية في هونغ كونغ مرتبطة بتمويل الظل الإيراني، مما يضع عقبات امتثال معقدة أمام المؤسسات المالية.

وتشير الكاتبة إلى أنه في حين دفعت العقوبات الثانوية الأمريكية سابقاً كبرى البنوك الصينية مثل البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) وبنك الصين إلى تقييد تمويل السلع الروسية عقب غزو أوكرانيا عام 2022، فإن مراقبة التدفقات المالية غير الدولارية المرتبطة بإيران والموجهة عبر مراكز تجارية غامضة تفرض تحديات أكبر بكثير على سلطات الإنفاذ.