تقرير يخلص إلى أن قواعد العناية الواجبة في دولة الإمارات تفشل في وقف واردات الذهب غير المشروعة

استوردت دولة الإمارات العربية المتحدة ما لا يقل عن 591 طناً من الذهب غير المشروع بقيمة 74 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل 42% من إجمالي واردات البلاد من الذهب لذلك العام، وذلك وفقاً لتقرير بحثي أصدرته منظمة SWISSAID غير الربحية السويسرية ونشره موقع Mining.com. وقيم التحليل بيانات من عام 2021 إلى 2025 وتضمن مقابلات مع أكثر من 150 جهة فاعلة في هذا القطاع.

ووفقاً للتقرير، استمرت تدفقات الذهب غير المشروع على الرغم من تطبيق الحكومة الإماراتية لوائح أكثر صرامة للعناية الواجبة في عام 2023 بهدف تعزيز التتبع والرقابة على المصافي والتجار. ومن بين 591 طناً تم تحديدها في عام 2024، تم تهريب ما يقرب من 453 طناً من دول منتجة أفريقية، في حين جاء ما يقارب 137 طناً من دول متأثرة بالنزاعات وخاضعة لعقوبات دولية، بما في ذلك روسيا واليمن والسودان.

وأفادت SWISSAID بأنه من بين 52 مصفاة إماراتية تمت مراجعتها بين عامي 2023 و2025، طبقت مصفاتان فقط لوائح العناية الواجبة الإلزامية لعام 2023 بشكل كامل. وأشارت المنظمة إلى أن معظم المنشآت واصلت الاعتماد على وسطاء مع أدنى حد من إمكانية تتبع سلاسل التوريد.

وتحمل هذه النتائج تداعيات كبيرة على المشترين الدوليين، لا سيما سويسرا، التي تُعد المستورد الرئيسي للذهب الإماراتي. واستجابةً لثغرات الامتثال، حثت SWISSAID مجموعة العمل المالي (FATF) على إعادة إدراج دولة الإمارات في قائمتها للدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال. كما أوصت المنظمة السلطات الإماراتية بنشر عقوبات عدم الامتثال، وإلزام الكشف عن موردي الذهب المستخرج، وتكثيف عمليات التفتيش الجمركي، مع تجنب فرض حظر تجاري شامل على المناطق المتأثرة بالنزاعات لحماية عمال المناجم القانونيين.