金融行动特别工作组

政策与法律动态

美对伊制裁加码 面临中阿跨境结算与离岸合规考验

美国财政部推进对伊“零漏洞”制裁，要求外国金融机构加大对跨国资金链的穿透式审查，其中包括伪装在香港与迪拜实体之间的贸易转账。霍尔木兹海峡关闭前，中国承担了伊朗约90%的石油出口，相关交易多通过影子银行以人民币结算。美方启动的“经济弃儿行动”警告将切断违规外资银行的美元结算通道，令金融合规难度大幅上升。