المستجدات القانونية والسياسات
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يفرض غرامة بقيمة Dh200 Million على فرع بنك أجنبي بسبب انتهاكات غسل الأموال
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة بقيمة Dh200 million على فرع مرخص لبنك أجنبي بسبب انتهاكات متكررة لتشريعات مكافحة غسل الأموال. كما فُرضت غرامات فردية بقيمة Dh500,000 وDh300,000 على الرئيس التنفيذي للبنك ورئيس الامتثال، على التوالي. وألزمت الجهات الرقابية بإجراء معالجة تصحيحية مستقلة وإعادة تقييم الملاءمة والأهلية لقيادة الفرع.
