阿联酋启动第三次国家洗钱风险评估以加强金融犯罪打击力度

据《海湾时报》报道，阿联酋已启动第三次国家风险评估，旨在加强打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的执法力度。该举措是在阿布扎比举行的第15届联合国预防犯罪和刑事司法大会期间宣布的。

此次评估涵盖了20多个行业的84家联邦及私营实体，重点审查21类产生非法资金的上游犯罪，包括欺诈、贿赂、伪造和逃税。

有关部门证实，评估过程中正在应用先进的人工智能技术，以评估金融威胁并发现全国范围内的系统性犯罪模式。评估结果将直接指导阿联酋2024—2027年国家合规战略，以实施基于实证的监管监督。