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澳大利亚战略政策研究所分析中国与阿联酋银行业面临的制裁合规风险

澳大利亚战略政策研究所发表分析，指出包括阿联酋和香港在内的离岸网络正被用于协助涉俄跨境贸易结算。文章梳理了涉及阿联酋、中国及美国银行的代理行业务案例，并提示日益上升的二级制裁合规风险。