المستجدات القانونية والسياسات
تحقيق يكشف تفاصيل تحويل «بارسيان للصرافة» ملايين بالدرهم الإماراتي واليوان
كشف تحقيق أجرته شبكة «إيران إنترناشيونال» استناداً إلى وثائق مسربة أن «بنك بارسيان» الخاضع لعقوبات أمريكية استخدم ذراعه للصرافة، «بارسيان للصرافة»، لنقل أموال إلى الخارج عبر وسطاء بين نوفمبر 2022 ومايو 2023. وأظهرت خطابات تعليمات مسربة توجيه ما يقارب 36 مليون دولار بالدرهم الإماراتي واليوان الصيني والدولار الأمريكي إلى حسابات مصرفية في الخارج حددها مستوردون إيرانيون. واستخدمت هذه المعاملات عائدات الصادرات الإيرانية المحتجزة في الخارج لإخفاء صلاتها بالمؤسسات الإيرانية الخاضعة للعقوبات.
