反洗钱、打击恐怖主义融资及扩散融资国家委员会

政策与法律动态

阿联酋启动第三轮国家洗钱与扩散融资风险评估

阿联酋正式启动第三轮针对洗钱、恐怖融资及武器扩散融资的国家风险评估。该计划在阿布扎比举行的第十五届联合国预防犯罪和刑事司法大会期间宣布，涵盖84个主管机构及私营部门参与。该评估旨在优化基于风险的监管方案，并强化私营部门的合规内控要求。