سويسرا

المستجدات القانونية والسياسات

تقرير يخلص إلى أن قواعد العناية الواجبة في دولة الإمارات تفشل في وقف واردات الذهب غير المشروعة

أشار تقرير صادر عن منظمة SWISSAID السويسرية غير الحكومية إلى أن دولة الإمارات استوردت ما لا يقل عن 591 طناً من الذهب غير المشروع في عام 2024، بقيمة تبلغ 74 مليار دولار، وهو ما يمثل 42 في المئة من إجمالي واردات الذهب. وعلى الرغم من تشديد لوائح العناية الواجبة التي تم استحداثها في عام 2023، فإن مصفاتين إماراتيتين فقط من أصل 52 مصفاة جرت مراجعتها قد طبقتا القواعد بشكل كامل. ودعت SWISSAID إلى تطبيق إجراءات إنفاذ جمركي أكثر صرامة، وفرض عقوبات معلنة، وتجديد رقابة مجموعة العمل المالي (FATF).