دنتونز توضح الضمانات التعاقدية لإدارة مخاطر العقوبات ومكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات

أفادت شركة المحاماة العالمية «دنتونز» بأن بنود الامتثال القياسية التي تقتصر على إلزام الأطراف بالامتثال للقوانين المعمول بها فحسب، غالباً ما تكون غير كافية لحماية الشركات خلال العلاقات التجارية طويلة الأجل. ووفقاً للشركة، تتطور مخاطر الامتثال بمرور الوقت مع خضوع العملاء أو الأطراف المقابلة أو المالكين المستفيدين أو المقاولين من الباطن أو ولايات المقصد القضائية لمخاوف تتعلق بالعقوبات أو مكافحة غسل الأموال (AML) أو الرشوة.

وأوضحت «دنتونز» مخاطر النزاعات التي تنشأ عندما تنفذ شركة تتخذ من الإمارات أو المملكة المتحدة مقراً لها عقداً خاضعاً للقانون المحلي، في حين يواجه الطرف المقابل إدراجاً على قوائم العقوبات الأجنبية، مثل العقوبات الأمريكية. وعندما يظل استمرار التنفيذ قانونياً بموجب القانون المحلي الحاكم، فإن الرفض أحادي الجانب للتنفيذ استناداً فقط إلى قرارات الإدراج الأجنبية قد يفتقر إلى السند التعاقدي، مما يعرض الشركة لدعاوى قضائية بسبب الإخلال بالعقد أو تعويضات التحكيم، ما لم تكن أنظمة العقوبات الأجنبية مدمجة صراحةً في الاتفاقية.

وبالنسبة للمؤسسات المالية والموردين، أكدت «دنتونز» على ضرورة أن تعالج الشروط القياسية العقوبات الثانوية، ومقاصة الدولار الأمريكي، والتعرض للمخاطر المصرفية المراسلة، بما يمنح المؤسسات سلطة تقديرية واسعة للتصرف حتى لو لم يكن النشاط محظوراً بشكل صارم بموجب التشريعات المحلية. أما بالنسبة للموردين ومطوري المشاريع، فقد سلط التحليل الضوء على المخاطر المرتبطة بتحويل مسار المنتجات، وتغييرات الاستخدام النهائي، وسلوك المقاولين من الباطن، ناصحاً الكيانات بوضع التزامات تعاقدية متسلسلة وواضحة عبر سلاسل التوريد والهندسة والمشتريات والبناء (EPC).