محكمة سوق أبوظبي العالمي تحمّل مؤسس «إن إم سي» بي آر شيتي المسؤولية عن احتيال بقيمة 5.4 مليار دولار

قضت المحكمة الابتدائية لسوق أبوظبي العالمي (ADGM) بمسؤولية مؤسس شركة "إن إم سي هيلث" الدكتور بافاغوثو راغورام شيتي والمسؤول التنفيذي الأول السابق براشانت مانغات عن التداول الاحتيالي وغير المشروع، وفقاً لما ورد في تقارير الحكم. وحدد القاضي رئيس الجلسة، السير أندرو سميث، مبلغ US$5.397 billion كنقطة انطلاق لتقييم المساهمات المالية التي يتعين على كلا الشخصين سدادها لصالح أصول مجموعة الرعاية الصحية المنهارة.

وخلص الحكم إلى أن عمليات شركة "إن إم سي للرعاية الصحية المحدودة" و34 كياناً آخر ضمن مجموعة "إن إم سي" قد جرت بصورة احتيالية بين أبريل 2012 وأبريل 2020. واعتبرت المحكمة أن كلاً من شيتي ومانغات شاركا عن علم في مخطط التداول الاحتيالي، والذي شمل تضخيم الميزانيات العمومية، وإخفاء مليارات الدولارات من الاقتراض التجاري، واختلاس أموال الشركات.

وأظهر التدقيق القضائي المفصل في الحكم إجراء أكثر من 500 تحويل مالي بإجمالي بلغ AED 4.18 billion مباشرة إلى الحسابات المصرفية الشخصية لشيتي، مما أسفر عن صافي تحويلات يقارب AED 2.6 billion بعد احتساب الأموال المعادة إلى الشركة. ووجدت المحكمة أن هذه الأموال المحولة موّلت نفقات ترف شخصية، شملت الاستحواذ على عقارات في دبي هيلز، وطائرات خاصة، واستثمارات في حقل نفط بولاية وايومنغ.

ونشأت الدعاوى القضائية عن مطالبات رُفعت بموجب قانون دولة الإمارات وأنظمة الإعسار في سوق أبوظبي العالمي من قِبل الحراس القضائيين لشركتي "إن إم سي للرعاية الصحية" و"إن إم سي القابضة"، إلى جانب دعاوى موازية أقامها بنك أبوظبي التجاري. وأوضحت المحكمة أن التوزيع الفردي الدقيق للحصص الواجب سدادها، والفوائد المستحقة، والتكاليف القانونية، سيتم تحديده بعد الاستماع إلى مزيد من الدفوع.